Rambler's Top100

+3 8(044) 229-21-25
 
РусскийУкраїнськаEnglish
23.04.2019
Главное меню
Главная
Экспертная оценка
Экспертиза
Технический надзор
Маркетинговые исследования
Инвестиции
Недвижимость в Украине
Недвижимость за рубежом
Новости недвижимости
Реклама на сайте
Вакансии
Контакты
Продам строительную фирму
Аренда админздания в Шевченковском районе
Сдам помещение под ресторан
Продажа мини-гольфа в Харькове
Аренда нежилого помещения. Киев, ул. Крещатик 15, «Пассаж»

Брокеридж в УкраинеПотребительский кредитАвтомобиль в кредитЗемля в кредит
Недвижимость в кредитКредиты для бизнесаБанкиБрокеридж в России

Банки будут проверять паспорта своих клиентов по базе данных МВД

Версия для печати Отправить на e-mail

09.10.2007  Банки будут проверять паспорта своих клиентов по базе данных МВД

На прошлой неделе Нацбанк обнародовал проект изменений в постановление ї492 от 12.11.03 г. "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах".

Новая редакция постановления предусматривает ужесточение мер, направленных на идентификацию клиентов, а именно - предписывает банкам при открытии текущих и депозитных счетов физическими лицами "проверять паспорт или документ, его заменяющий, на принадлежность личности, которая предоставляет документ". По словам источника БИЗНЕСа на Институтской, 9, который пожелал остаться неназванным, необходимость включения этой нормы в инструкцию обусловлена участившимися попытками открытия счетов с использованием утерянных или поддельных паспортов. Подобные счета, в частности, могут использоваться для совершения операций по обналичиванию и/или отмыванию "грязных" денег. Таким образом, если нововведение вступит в силу, чтобы выполнить требования регулятора, банкирам придется разработать конкретный механизм дополнительной проверки потенциальных клиентов, что, как минимум, усложнит процедуру открытия счетов. Банкиры считают, что установить, является ли предъявленный пас-порт действительным, можно только располагая базой данных МВД, содержащей информацию обо всех выданных паспортах, в том числе и утерянных. Разговоры о необходимости предоставить в распоряжение комбанков милицейскую базу данных начались больше года назад, когда банкиры встречались с руководителями силовых структур в присутствии Президента Украины Виктора Ющенко. "Очень часто мошенники регистрируются по утерянным документам, отмывают или выводят деньги. А потерявший документы даже не догадывается об этом", - констатировал тогда первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов. По словам зампредседателя Нацбанка Владимира Кротюка, регулятор уже имеет предварительную договоренность с МВД об использовании паспортной базы данных, и в ближайшее время банки смогут получить к ней доступ. Более того, как сообщили БИЗНЕСу в МВД, в качестве эксперимента "один из крупных розничных банков" уже пользуется базой данных о выданных и утерянных паспортах. Это позволило данному финучреждению предотвратить более 700 попыток мошенничества, связанных с получением кредитов по поддельным паспортам. Дмитрий Гриньков

Источник :   http://bin.com.ua  





Мы в Фейсбуке Мы в Твиттере Мы в ЖЖ
 

Новости
Audi привезет в Шанхай свою новую модель AI:me
В Audi отчитались о количестве заявок на электромобиль e-tron
Skoda показала новий кросовер
Против часовой стрелки: старые технологии переделаны
В США испытали самолет Stratolaunch для запуска космических ракет
Оценка бизнеса
Оценка для МСФО
Оценка предприятия
Оценка основных фондов
Оценка ЦИК
Оценка акций
Оценка гудвилла
Оценка нематериальных активов
Оценка товарного знака (бренда)
Оценка облигаций
Оценка недвижимости
Оценка квартиры
Оценка комнаты
Оценка здания
Оценка для наследства
Оценка для дарения
Оценка для нотариуса
Оценка для аренды
Оценка для страхования
Оценка домовладения
Оценка промышленной недвижимости
Оценка коммерческой недвижимости
Оценка памятника
Оценка ущерба
Оценка гаража
Оценка движимого имущества
Оценка мебели
Оценка компьютера
Индекс инфляции
Индекс инфляции
Учетная ставка НБУ
Учетная ставка НБУ
Нотариусы Украины
Нотариусы Днепропетровска
Нотариусы Донецка
Нотариусы Запорожья
Нотариусы Одессы
Нотариусы Севастополя
Нотариусы Ужгорода
Нотариусы Харькова
Нотариусы Чернигова
Нотариусы Киева
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
RSS
| Оценка | | Оценка бизнеса | | Оценка недвижимости | | Контакты |
2007 - 2019 © BGT Consulting