+3 8(044) 289-45-37
Продажа и аренда коммерческой недвижимости
diplomat-holl-sdam-kvartiru-v-diplomat-holle
Сдам квартиру в Дипломат холле
snimu-pomeschenie-pod-apteku
Сниму помещение под аптеку, сниму аптеку
оПНДЮЛ ЙБЮПРХПС МЮ дЛХРПХЕБЯЙНИ
Продам квартиру на Дмитриевской
яДЮЛ РНПЦНБШЕ ОНЛЕЫЕМХЪ Б рпж йНЛНД
Сдам торговые помещения в ТРЦ Комод
ЮПЕМДЮ НТХЯЮ Б АХГМЕЯ ЖЕМРПЕ
Аренда офисных помещений в бизнес центре
юПЕМДЮ ЩКХРМНИ ЙБЮПРХПШ Б ЖЕМРПЕ йХЕБЮ
Аренда элитной квартиры в центре Киева
Аренда офиса в офисном центре
Аренда офиса в офисном центре в центральной части Киева
Аренда админздания в Шевченковском районе
Аренда админздания в Шевченковском районе
 
Русский Українська English
17.04.2012
Main menu
Main
Expert estimation
Credit broker
Leasing
Deposits and deposit payments
Insurance
Marketing researches
Investments
Real estate in Ukraine
Real estate abroad
News
Advertising on the site
Catalogue of links
Vacancies
Contacts
Сдам торговые помещения в ТРЦ Комод
Продам отель в Польше, продам отель в Закопане
Продается торгово-складской комплекс в г. Одесса
Продажа торговых помещений в торгово-офисном центре в центре...
Покупаем 1-но комнатную квартиру в Киеве

Кредитование Депозитные вклады Real estate in Ukraine Недвижимость за рубежом RSS channels

Депозиты открыли с новой стороны

Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

17.10.2011 Депозиты открыли с новой стороны

В СБУ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту присвоения 444,19 млн грн средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Преступление было совершено сотрудниками банков "Национальный стандарт" и "Европейский" по "предварительному сговору". Согласно ч. 5 ст. 191 УК, за это им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Следователи СБУ выявили, что в 2009 году - за день до отзыва банковских лицензий - банкиры открыли 1339 текущих счетов. "Часть граждан, в основном жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банк, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия счетов документы,- утверждают в СБУ.- Остальные граждане за материальное вознаграждение предоставили нотариально заверенные доверенности лицам, которые имели отношение к банкам... для открытия счетов".

Банкиры, используя счета подконтрольных предприятий, перечислили виртуальные деньги на только что открытые счета. "В дальнейшем это дало основания для получения реальных денег из ФГВФЛ. Непосредственно сами деньги были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в банке "Национальный стандарт", так и в банке "Европейский"",- отмечают в СБУ. Трое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, а бывшая советница председателя правления банка "Национальный стандарт" 7 октября была взята под стражу.

Как выяснил, эту схему СБУ раскрыла еще два года назад. В письме службы от 14 октября 2009 года на имя ликвидатора "Национального стандарта" Юрия Журбаса говорилось, что 20 августа за несколько часов более 400 человек открыли депозиты по 150 тыс. грн. В целом за несколько дней счета открыли более 600 человек на общую сумму 92,04 млн грн "с целью их дальнейшего снятия наличными через ФГВФЛ".

Параллельно банк реализовал странную схему по возврату депозита на сумму 113,31 млн грн Главному финансовому управлению Донецкой облгосадминистрации. Так, 20 августа банк в лице Станислава Чугая подписал договор с донецким ООО "БизнесБудИнвест" в лице Егора Землева, согласно которому фирма взяла на себя долг перед областью и получила средства на счет. После этого компания перевела их на корсчет "Европейского", открытый в "Национальном стандарте". После чего 92,04 млн грн из этих средств были зачислены на счет ООО МЦЫРИ, которое зачислило деньги на счета вкладчиков платежами по 150 тыс грн.

Тогда СБУ просила ликвидатора "Национального стандарта" Журбаса не допустить присвоения средств ФГФВЛ подставными лицами и отозвать фиктивных клиентов из переданного фонду реестра вкладчиков. Однако процедура остановлена не была. "Когда мы зашли с проверкой в эти банки, фиктивная схема была налицо, но по документам оказалось все чисто: паспорта и все договоры вкладчиков были в порядке",- говорил сотрудник банковского надзора НБУ. А руководивший тогда ФГВФЛ Валерий Огиенко заявлял, что фонд не может без аргументов отказать в выплате. Впрочем, Нацбанк аннулировал лицензии временных администраторов Георгия Шушпанова и Романа Кудрицкого, которые пытались через суд вернуть право администрировать другие банки.

Анатолий Близнюк, возглавлявший в тот период Донецкий областной совет, вчера сказал, что "Национальный стандарт" вернул депозит имуществом: "Банк рассчитался с нами двумя зданиями, которые были у него в собственности. Правда, потом, когда началась ликвидация учреждения, возникли другие кредиторы, которые заявили свое право на это имущество. Мы долго судились с этими компаниями, дело несколько раз возвращалось из апелляционных инстанций и доходило до высшей. В результате администрация отстояла свое право на здания, и задолженность была погашена". Согласно реестру судебных решений, ООО МЦЫРИ 19 сентября текущего года признано банкротом, а Донецкая облгосадминистрация судилась с "БизнесБудИнвестом". Эту компанию, как и банки "Национальный стандарт", "Европейский" и "Владимирский", участники рынка ранее связывали с бизнесменом Петром Борулько. Впрочем, Борулько несколько раз заявлял, что не имеет отношения к этим банкам и банковскому бизнесу в целом. Тем не менее перед выдачей рефинансирования банкам, а также важными события в их истории Петра Борулько замечали в приемной бывшего зампреда НБУ Анатолия Шаповалова. "В начале октября я увидел этого перед НБУ со своим обычным кортежем,- сказал вчера один из финансистов.- Я еще подумал: к чему бы такая активность? И тут сообщение СБУ".

Возвращение СБУ спустя два года к вопросу хищений в банках "Национальный стандарт" и "Европейский" эксперты связывают с желанием НБУ вернуть средства, выданные предыдущим руководством регулятора. Об активизации работы по возврату рефинансирования неделю назад заявлял и первый зампред НБУ Юрий Колобов. "Вероятно, новое руководство Нацбанка уже не сдерживают обязательства, данные предыдущим, и нужно искать розданные деньги,- считает управляющий партнер юрфирмы "Кравец, Новак и партнеры" Ростислав Кравец.- Успешность таких действий зависит от реальной задачи, которую они ставят перед собой. Но вероятность того, что кто-то вернет деньги, выведенные из "Национального кредита" и "Европейского", очень мала".

По материалам:
Коммерсантъ-Украина




Мы в Фейсбуке Мы в Твиттере Мы в ЖЖ
 
Читайте также
News
Канада не будет вкладывать средства в европейские антикризисные фонды
Население увеличивает депозиты в гривнах, потому что больше ей доверяет
Месячная зарплата замглавы госбанка - 240 тыс. грн.
Бренд "Тройка диалог" может кануть в Лету
В США повысилось количество требований выплат по безработице
Оценка бизнеса
Оценка для МСФО
Оценка предприятия
Оценка основных фондов
Оценка ЦИК
Оценка акций
Оценка гудвилла
Оценка нематериальных активов
Оценка товарного знака (бренда)
Оценка облигаций
Оценка недвижимости
Оценка квартиры
Оценка домовладения
Оценка коммерческой недвижимости
Оценка промышленной недвижимости
Оценка памятника
Оценка ущерба от залива
Оценка ущерба от пожара
Оценка движимого имущества
Оценка мебели
Inflation rate
Inflation rate
The NBU discout rate
The NBU discout rate
Notaries of Ukraine
Notaries of Dnepropetrovsk
Notaries of Donetsk
Нотариусы Запорожья
Notaries of Odessa
Нотариусы Севастополя
Нотариусы Ужгорода
Нотариусы Харькова
Notaries of Chernigov
Notaries of Kiev
Currency exchange
Курсы валют
Курсы валют
RSS
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Украинская Баннерная Сеть
| Expert estimation | | Оценка бизнеса | | Оценка недвижимости | | Contacts |
2007 - 2012 © BGT Consulting
Rambler's Top100